Przyjęta dyrektywa zobowiąże państwa UE do posiadania centralnych rejestrów, zawierających informacje dotyczące ostatecznych beneficjentów wszelkich podmiotów prawnych, takich jak firmy, fundusze powiernicze lub holding. Informacje te będą zawsze udostępniane właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom, takim jak banki, zobowiązanym do stosowania zasad „należytej staranności” wobec klientów. O dostęp do rejestru będą mogły … Czytaj dalej UE walczy z praniem pieniędzy